Politistii si procurorii fac 93 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la studiouri videochat si la filiale bancare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.
Perchezitiile au loc in Bucuresti si judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov, fiind vizata destructurarea a patru grupari infractionale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarii de servicii de tip „videochat”, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.
In urma cercetarilor s-a stabilit ca, prin conturile deschise la doua societati bancare, membrii gruparilor infractionale ar fi efectuat operatiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, de asemenea, sunt efectuate cercetari in legatura cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plati externe si care ar fi ajutat membrii gruparilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obtinute pe teritoriul Romaniei.
Anchetatorii urmeaza sa puna sechestru asigurator pe 15 milioane de dolari aflati in conturile bancare ale suspectilor, precum si pe cinci locuinte si sase autoturisme.
Activitatile se desfasoara in patru dosare penale, instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Directiei de Investigatii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
La perchezitii participa 400 de politisti, actiunea fiind sprijinita de Directia Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie Interna.
