Patru persoane din Bacău care fac afaceri cu petrol au fost arestate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Şi asta după ce, în perioada octombrie 2011-aprilie 2013, au constituit un grup infracţional şi au fraudat statul român cu peste 4,6 milioane de lei prin derularea unor operaţiuni de comercializare de combustibili.
Florin Irinel Varga, Cosmin Varga, Constantin Claudiu Necula şi Eduard Vasile Cristea aveau sarcini şi roluri prestabilite în cadrul grupării pentru activităţile infracţionale propuse şi în urma căreia au beneficiat de importante sume de bani.
Afacerile au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, FOCUS PETROIL SRL, administrate în drept de persoane interpuse (având un nivel de şcolarizare redus şi fără experienţă în conducerea unor afaceri) şi ROMEST ONE SPEDITION SRL, se arată în comunicatul DNA.
Potrivit DNA, mecanismul viza achiziţia intracomunitară (din Bulgaria) de produse petroliere (motorină) scutite de plata TVA şi comercializarea acestora pe piaţa internă, colectând astfel TVA-ul aferent livrărilor.
Ei îşi insuşeau contravaloarea TVA înregistrând în contabilitatea societăţilor facturi de achiziţie fictive.
Tribunalul Bacău a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 29 de zile a acestora.
